TRON әмияндарын бақылау · TRX және USDT-TRC20

USDT TRC20 тексеру және әр аударым туралы хабарламалар

Мекенжайдың Tether тарапынан бұғатталмағанын және OFAC санкциялық тізімінде жоқ екенін бір секундта біліңіз. Мониторингті қосыңыз — әрбір кіріс аударым Telegram-ға тексерілген күйінде келеді.

Кіріс аударым · расталды
+ 12 500,00 USDT
«Касса-1» әмиянына TJR4…9mWq мекенжайынан
Tether: тазаOFAC: таза
Жіберуші Tether қара тізімінде
+ 3 000,00 USDT
Анықтамайынша, осы өтінім бойынша төлемеңіз.
TRON желісіTRX және USDT-TRC20, өз түйініміз
Екі күй«блокта» және «расталды», кері қайтарулар да
Tether + OFACәрбір контрагент, әрбір аударым
3 мекенжайға дейін тегінкартасыз, Telegram арқылы

TRON әмиянын бір минутта қалай бақылауға болады

  1. 1

    Ботты немесе кабинетті ашыңыз

    Telegram-бот @trcbeaconbot немесе app.trcbeacon.com сайтында поштамен кіру. Сауалнамасыз, картасыз.

  2. 2

    Мекенжайларды қосыңыз

    TRON мекенжайын қойыңыз немесе CSV тізімін жүктеңіз, белгі мен сома шегін белгілеңіз.

  3. 3

    Хабарламалар алыңыз

    Аударым блокқа түскен бойда көрінеді, расталғанда тағы бір рет хабарланады. Жіберуші алдын ала тексеріледі.

USDT-TRC20 бақылауы және AML-тексеру бір қызметте

Telegram хабарламалары

Әр мекенжай бойынша TRX және USDT кіріс пен шығыс аударымдары — белгісімен, сомасымен және күйімен. Шектер ұсақ спам-аударымдарды сүзеді.

  • «Блокта» → «расталды» күйлері, блок кері қайтарылса — ескерту
  • Көлем үлкен болғанда ағынның орнына жиынтықтар
  • Боттың орыс және ағылшын тіліндегі интерфейсі

AML-lite: Tether және OFAC

Әр контрагент USDT қара тізімі (деректер тікелей Tether келісімшартынан) және OFAC SDN санкциялық тізімі бойынша тексеріледі.

  • Tether өз мекенжайыңызды мұздатса — шұғыл хабарлама
  • Ұқсас мекенжайлар (address poisoning) туралы ескерту
  • «Таза» = тексеру сәтінде мекенжай тізімдерде жоқ; бұл тәуекел скорингі емес

Бэкендіңізге арналған вебхуктар

Оқиғалар серверіңізге бірден жіберіледі: HMAC-SHA256 қолтаңбасы, екі тәулікке дейін қайталау, жеткізілмегендер кезегі және қайта жіберу.

X-WM-Signature: t=1791882000,v1=5f2c…
{"type":"transfer.confirmed","asset":"USDT",
 "amount":"12500000000","to":"TQn9…Y3kP"}

REST API және кабинет

Әмияндар, баланстар және курсорлық беттеуі бар оқиғалар, CSV және Koinly-ге экспорт, OpenAPI 3.1 сипаттамасы. Командаға арналған 2FA-лы веб-кабинет.

  • Ботсыз жеке API желісі — 1 000 000 мекенжайға дейін
  • Ақылы тарифтерде оқиғалар тарихы — 13 ай

Кімге арналған

Тарифтер

Бағалар айына АҚШ долларымен көрсетілген. Telegram Stars немесе TRON желісіндегі USDT арқылы төлеңіз. Жасырын төлемдер жоқ.

Free

$0
  • 3 мекенжай
  • айына 3 000 оқиға
  • 7 күн тарихы
Бастау

Starter

$9 / ай
  • 25 мекенжай
  • 10 000 оқиға
  • 1 вебхук, оқуға арналған API
Таңдау

ProТанымал

$49 / ай
  • 1 000 мекенжай
  • 50 000 оқиға
  • 5 вебхук, толық API
Таңдау

Business

$199 / ай
  • 10 000 мекенжай
  • 500 000 оқиға
  • 20 вебхук, толық API
Таңдау

Көбірек керек пе? Scale — 100 000 мекенжайға дейін, айына $499-нан бастап. Ботсыз API желісі: API Dev $29 (5 000 мекенжай) және келісімшарт бойынша API Scale. Вебхуктар айлық оқиға шегінің 150%-ында тоқтайды.

Жиі қойылатын сұрақтар

USDT TRC20 мекенжайының бұғатталғанын қалай тексеруге болады?

Мекенжайды тексеру формасына қойыңыз: біз оны TRON желісіндегі Tether келісімшартының USDT қара тізімімен және OFAC SDN санкциялық тізімімен салыстырамыз. Бұл тегін және тіркелусіз.

Tether менің мекенжайымдағы USDT-ті мұздатса, не істеу керек?

Мұздатуды тек Tether алып тастай алады. Нұсқаулықта өтінішті қалай дайындау керек және қандай құжаттар қажет екенін талдаймыз. TRCBeacon мекенжайларыңыздың мұздатылуы блокчейнге түскен сәтте хабарлайды.

Әмиянға қолжетімділік немесе жеке кілт қажет пе?

Жоқ. TRCBeacon блокчейннің тек ашық деректерімен жұмыс істейді: мекенжай жеткілікті. Біз кілттер мен сид-фразаларды сұрамаймыз және қаражатты жылжыта алмаймыз.

Аударым туралы хабарлама қаншалықты тез келеді?

Бірінші хабарлама аударым блокқа түскен бойда, екіншісі — расталғаннан кейін келеді. Блок кері қайтарылса, бұл туралы да хабарлама аласыз.

«Таза» AML-скорингтен несімен ерекшеленеді?

«Таза» — тексеру сәтінде мекенжай Tether және OFAC тізімдерінде жоқ дегенді білдіреді. Бұл тәуекелді бағалау да, заңгерлік қорытынды да емес.

Мониторинг қанша тұрады?

Тегін тариф — картасыз 3 мекенжайға дейін. Ақылы тарифтер айына $9-нан басталады, барлық бағалар «Тарифтер» бөлімінде.

Алғашқы 3 мекенжайды тегін қосыңыз

Telegram арқылы бір минутта немесе веб-кабинетте — картасыз.