Тегін және тіркелусіз: TRON мекенжайын Tether келісімшартындағы USDT қара тізімімен және OFAC SDN тізімімен салыстырамыз. Нәтиже — бірнеше секундта.
«Таза» — тексеру сәтінде мекенжай бұл тізімдерде жоқ дегенді білдіреді. Бұл AML тәуекел скорингі де, заңгерлік қорытынды да емес.
Бұл мекенжайдағы USDT мұздатылған: оны аударуға болмайды, ал оған жіберілген қаражат та бұғатталады. Бұл мекенжайға USDT қабылдамаңыз және жібермеңіз.
Бұл мекенжаймен операциялар санкциялық талаптарды бұзуы мүмкін. Мәмілені тоқтатып, комплаенспен кеңесіңіз.
Бұл TRON мекенжайы емес. Ол T әрпінен басталып, 34 таңбадан тұруы керек.
Тексеру тым көп. Сәлден кейін қайталап көріңіз.
Тексеру орындалмады. Кейінірек қайталап көріңіз.
Мекенжай мониторингін қосыңыз — мәміле жабылғанға дейін жіберуші тексеріледі.
Tether бұғатталған мекенжайлар тізімін TRON желісіндегі USDT смарт-келісімшартында тікелей сақтайды. Біз оны өз түйінімізден оқимыз және әр жаңа блокта жаңартамыз. OFAC SDN тізімін АҚШ Қаржы министрлігінің сайтынан жүктеп, ондағы барлық TRON криптомекенжайларын салыстырамыз.
Ол қаражаттың аударымдар тізбегі бойынша «лас» екенін бағаламайды және мекенжайды биржалармен немесе миксерлермен байланыстырмайды. Ол үшін толыққанды AML-скоринг қажет.
Дәл сондай жауап JSON түрінде — айырбастау орныңыз немесе ботыңыз үшін.
GET /v1/public/check?address=T…
Қазір тек TRON желісі: TRX және USDT-TRC20.
Бір IP-мекенжайдан минутына 20 және тәулігіне 500 тексеруге дейін. Кіріс аударымдарды үнемі тексеру үшін мониторингті немесе API-ді қолданыңыз.
Жоқ. Тексерілетін мекенжай журналдарға жазылмайды және сақталмайды. Шектеулер күн сайын өзгеретін IP-мекенжай хэші бойынша есептеледі.