Правила использования TRCBeacon
Вступают в силу 14 октября 2026 г.
Настоящие Правила использования (далее — «Правила») применяются ко всем, кто использует сервис TRCBeacon (далее — «Сервис»), предоставляемый ООО «Камчатный и партнёры», ОГРН 1256100027831, ИНН 6161153908, 344113, Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Дубовский, д. 9В, помещ. 1 (далее — «Лицензиар»). Правила — неотъемлемая часть Публичной оферты (далее — «Оферта»); термины имеют значения, определённые в Оферте. О мерах при нарушении — разд. 5.
1. Назначение
1.1. Сервис — инструмент наблюдения (только чтение) за публичными адресами блокчейн-сетей. Он предназначен для законных целей: защиты собственных средств, сверки платежей, оценки рисков контрагентов, выполнения собственных обязанностей по комплаенсу. Использование Сервиса для содействия преступлениям, обходу закона или причинению вреда другим лицам не допускается.
2. Запрещённые действия
2.1. Пользователь не вправе использовать Сервис прямо или косвенно, чтобы:
а) легализовать (отмывать) доходы, полученные преступным путём, скрывать происхождение, принадлежность или движение таких средств, дробить операции с целью избежать контроля (ст. 174, 174.1 УК РФ; Федеральный закон № 115-ФЗ);
б) финансировать терроризм или экстремизм, либо содействовать лицам, причастным к ним;
в) совершать или облегчать мошенничество, кражу, вымогательство, фишинг, шифровальщики, манипулирование рынком, торговлю запрещёнными товарами и услугами;
г) организовывать, обслуживать или поддерживать азартные игры, проведение которых без лицензии или разрешения запрещено (Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ), либо иную деятельность, требующую лицензии, при её отсутствии. Лицензированные организаторы вправе пользоваться Сервисом и по запросу подтверждают лицензию;
д) отслеживать, профилировать, преследовать или вести слежку за людьми в нарушение закона, собирать персональные данные без правового основания. Мониторинг собственных кошельков, депозитных адресов клиентов с их ведома и контрагентов в рамках законной деятельности разрешён;
е) принимать решения о блокировке, изъятии, сообщении о лице или обвинении лица исключительно на основании AML-флагов без самостоятельной проверки;
ж) перепродавать, сублицензировать, предоставлять Сервис или его данные третьим лицам, в том числе под другим брендом, без письменного согласия Лицензиара;
з) атаковать, сканировать, перегружать Сервис и его инфраструктуру, искать уязвимости без письменного разрешения, извлекать данные массово иначе чем через документированные методы API, превышать лимиты API, создавать учётные записи автоматически;
и) обходить или пытаться обойти ограничения доступа, лимиты Тарифа, территориальные ограничения или проверки, в том числе через подставных лиц и учётные записи, купленные или чужие;
к) сообщать ложные сведения о себе, местонахождении, владельцах или характере деятельности;
л) использовать Сервис на территории или в интересах лиц из государств, в отношении которых доступ к Сервису не предоставляется (разд. 3);
м) нарушать права других лиц, передавать вредоносное ПО или незаконный контент через вебхуки, метки и иные поля;
н) создавать на основе Сервиса конкурирующий продукт либо публиковать его сравнительные испытания без согласия Лицензиара;
о) нарушать законодательство, применимое к Пользователю или Лицензиару.
2.2. Использование Сервиса в законных целях противодействия легализации доходов и контроля рисков (например, мониторинг адреса, включённого в список, чтобы обнаружить связанные операции и отказаться от них) не нарушает п. 2.1.
3. Территория
3.1. Доступ к Сервису предоставляется Пользователям, которые находятся (проживают) либо зарегистрированы (созданы) в Российской Федерации, включая Республику Крым, город Севастополь, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, в Республике Беларусь, а также в Республике Куба, Исламской Республике Иран и Сирийской Арабской Республике.
3.2. Доступ к Сервису не предоставляется Пользователям, которые находятся (проживают) либо зарегистрированы в Корейской Народно-Демократической Республике, и лицам, действующим в их интересах.
3.3. Пользователь подтверждает, что его местонахождение соответствует п. 3.1, и сообщает Лицензиару об изменении. Лицензиар вправе определять страну по IP-адресу и запрашивать подтверждающие сведения (для юридических лиц — наименование, страну регистрации и регистрационный номер).
4. Обязанности Пользователя
4.1. Пользователь отвечает за все действия под своей учётной записью и API-ключами, за Данные Пользователя и за законность своей деятельности.
4.2. Пользователь поддерживает данные регистрации в актуальном состоянии и сообщает об изменениях владельца, контроля, местонахождения, статуса лицензии, влияющих на разд. 3 и п. 2.1(г).
4.3. Пользователь содействует разумным запросам Лицензиара о подтверждении соблюдения Правил и закона.
5. Меры при нарушении
5.1. Лицензиар вправе проверять соблюдение Правил в пределах, допускаемых Политикой обработки персональных данных.
5.2. При обнаружении или обоснованном подозрении на нарушение Правил, Оферты или закона, либо по требованию уполномоченного органа Лицензиар вправе по своему усмотрению, с уведомлением или без него:
а) предупредить Пользователя и запросить сведения или документы;
б) ограничить, приостановить или отключить учётную запись, адрес, API-ключ, вебхук или функцию;
в) прекратить Договор и отказать в повторной регистрации;
г) отказать в приёме платежей; не возвращать неиспользованную часть платы Пользователям — юридическим лицам и ИП в случаях, указанных в п. 6.4 Оферты (Потребителю неиспользованная часть платы возвращается во всех случаях прекращения доступа);
д) сохранить данные по разд. 6 и сообщить о нарушении в уполномоченные органы в случаях, предусмотренных законом.
5.3. Немедленное отключение допускается при нарушении п. 2.1 «а»–«г», «и»–«л», разд. 3, а также если это требует закон или уполномоченный орган. Возврат оплаты — по п. 6.4 Оферты.
5.4. Меры Лицензиара не лишают его иных прав. Отказ от применения мер не означает одобрения нарушения.
6. Запросы органов и сохранение данных
6.1. Сохранение. При подозрении на нарушение или получении законного запроса Лицензиар вправе хранить данные учётной записи, Данные Пользователя, журналы и платёжные записи дольше обычных сроков, пока это необходимо для законных целей, и приостановить их удаление. Данные, не нужные для этих целей, удаляются по Политике.
6.2. Запросы органов. Лицензиар предоставляет сведения судам, правоохранительным органам, налоговым, надзорным и иным государственным органам только по запросам, поданным в установленном законом порядке и адресованным Лицензиару по [email protected] или адресу из ЕГРЮЛ. Каждый запрос проверяется на законность и объём; раскрываются только сведения, которые Лицензиар обязан предоставить по закону.
6.3. Уведомление Пользователя. Если закон не запрещает и это не создаст угрозу для лиц или расследования, Лицензиар уведомляет Пользователя о запросе в отношении его данных. Запросы и ответы учитываются в журнале.
6.4. Лицензиар не хранит средства и закрытые ключи Пользователей и не может блокировать, возвращать или освобождать активы Пользователя. Лицензиар раскрывает лишь то, чем располагает: данные учётной записи, Данные Пользователя, результаты проверок, платёжные записи и журналы.
7. Сообщения о нарушениях
7.1. О подозрении на злоупотребление или уязвимость сообщайте на [email protected] или в Telegram-бот @trcbeaconbot (команда /support). Просим не публиковать сведения об уязвимости до её устранения.
8. Изменения
8.1. Лицензиар изменяет Правила в порядке п. 14.2 Оферты; изменения, необходимые для соблюдения закона или устранения срочной угрозы, вступают в силу немедленно.
9. Контакты
9.1. ООО «Камчатный и партнёры», 344113, Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Дубовский, д. 9В, помещ. 1 · [email protected] · Telegram @trcbeaconbot.