OFAC SDN и адреса TRON
Коротко. OFAC может вносить адреса цифровых валют рядом с санкционным лицом в список SDN, и адреса TRON там встречаются. Список вряд ли исчерпывающий, поэтому отсутствие в нём не гарантия. О заблокированной виртуальной валюте нужно сообщить в OFAC в течение 10 рабочих дней.
Что такое список SDN и почему в нём есть адреса?
В списке SDN указаны лица, чьё имущество заблокировано. OFAC может добавлять адреса цифровых валют, чтобы предупредить публику об идентификаторах, связанных с заблокированным лицом (OFAC FAQ 562).
Может ли там быть адрес TRON?
Да, OFAC указывает адреса по сети и токену, и TRON входит в число сетей. Найдите адрес в официальном списке SDN или проверьте его в чекере.
Что делает лицо США, найдя совпадение?
Сторона, обнаружившая такие кошельки, должна заблокировать соответствующую цифровую валюту и подать отчёт в OFAC (OFAC FAQ 562). О заблокированной виртуальной валюте сообщают в течение 10 рабочих дней, затем ежегодно; конвертация в фиат не требуется (OFAC FAQ 646). По вашему случаю обратитесь к юристу.
Значит ли заморозка Tether, что адрес под санкциями?
Нет. Чёрный список Tether и список OFAC — разные вещи. Адрес может быть в одном, в обоих или ни в одном.
Факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Адреса цифровых валют могут быть в списке | Да | OFAC FAQ 562 |
| Перечни исчерпывающие | Вряд ли | OFAC FAQ 562 |
| Отчёт о заблокированной виртуальной валюте | В течение 10 рабочих дней, затем ежегодно | OFAC FAQ 646 |
| Официальный список | Читаемые списки SDN | treasury.gov |
Проверить адрес
Вставьте адрес TRON в чекер USDT TRC20: он показывает статус в чёрном списке Tether и совпадения с OFAC. Чтобы получать уведомления о входящих переводах, откройте Telegram-бот.
Смотрите также
Частые вопросы
Незаконно ли получать USDT с адреса из SDN?
Зависит от юрисдикции и обстоятельств. Спросите юриста; гайд не является юридической консультацией.
Значит ли чистый результат OFAC, что адрес безопасен?
Нет. OFAC сам указывает, что перечни адресов вряд ли исчерпывающие.
Как часто обновляется список?
OFAC обновляет его при внесении лиц; TRCBeacon загружает его каждые 24 часа.
Где официальный список?
На ofac.treasury.gov, в разделе читаемых списков SDN.
Источники: OFAC FAQ 562 · Читать в Markdown
Узнайте о заморозке первым
TRCBeacon пришлёт срочный алерт, если Tether заблокирует ваш адрес.