Бесплатно и без регистрации: сверяем адрес TRON с чёрным списком USDT в контракте Tether и со списком OFAC SDN. Результат — за пару секунд.
«Чисто» значит: адреса нет в этих списках на момент проверки. Это не AML-скоринг рисков и не юридическое заключение.
USDT на этом адресе заморожены: переводить их нельзя, а средства, присланные на него, тоже будут заблокированы. Не принимайте и не отправляйте USDT на этот адрес.
Операции с этим адресом могут нарушать санкционные требования. Остановите сделку и проконсультируйтесь с комплаенсом.
Это не адрес TRON. Он должен начинаться с T и содержать 34 символа.
Слишком много проверок. Попробуйте чуть позже.
Не удалось выполнить проверку. Попробуйте позже.
Подключите мониторинг адреса — отправитель будет проверен до того, как вы закроете сделку.
Tether хранит список заблокированных адресов прямо в смарт-контракте USDT в сети TRON. Мы читаем его со своего узла и обновляем при каждом новом блоке. Список OFAC SDN загружаем с сайта Минфина США и сверяем все криптоадреса TRON из него.
Она не оценивает «грязность» средств по цепочке переводов и не связывает адрес с биржами или миксерами. Для этого нужен полноценный AML-скоринг.
Тот же ответ в JSON для вашего обменника или бота.
GET /v1/public/check?address=T…
Сейчас только сеть TRON: TRX и USDT-TRC20.
До 20 проверок в минуту и 500 в сутки с одного IP-адреса. Для постоянной проверки входящих используйте мониторинг или API.
Нет. Проверяемый адрес не записывается в журналы и не сохраняется. Лимиты считаются по хешу IP-адреса, который меняется каждые сутки.