Методология: как TRCBeacon проверяет адреса USDT TRC20
Коротко. TRCBeacon сообщает, есть ли адрес TRON в чёрном списке Tether и совпадает ли он с санкционными списками OFAC на указанный момент. Мы не выставляем оценку риска и не даём юридического заключения. Проверяемый адрес не сохраняется.
Откуда данные Tether?
Чёрный список — часть контракта USDT в TRON, TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t (Tether). Свою копию мы строим по событиям контракта AddedBlackList и RemovedBlackList, а выборочные проверки читают статус напрямую через наш собственный узел TRON, а не через сторонний API.
Откуда данные OFAC?
Из официальных файлов на treasury.gov: SDN Advanced XML и Consolidated list (списки OFAC SDN). Задача просыпается каждый час, загружает файлы раз в 24 часа, при ошибке повторяет через 6 часов и поднимает тревогу, если данным больше 48 часов.
Что значит «чисто»?
«Чисто» означает лишь то, что адрес не найден в этих двух списках на указанный момент. Сам OFAC отмечает, что его перечни адресов цифровых валют вряд ли исчерпывающие (OFAC FAQ 562).
Чего проверка не делает?
- Не выставляет оценку риска и не прослеживает движение средств.
- Не помечает средства как «грязные» или «чистые».
- Не охватывает другие санкционные режимы и национальные списки.
- Не является юридической консультацией или заключением комплаенса.
Как обеспечивается приватность проверки?
Проверяемый адрес не сохраняется и не попадает в логи, и он не хранится вместе с вашим IP-адресом. Ограничитель частоты использует HMAC от IP с солью, которая меняется каждые 24 часа, поэтому восстановить IP по нему нельзя. Лимиты: 20 проверок в минуту и 500 в сутки на один хеш. Логи сервера хранятся 90 дней.
Факты
| Факт | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Контракт USDT в TRON | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
Tether |
| Данные Tether | События контракта и собственный узел TRON | Эта страница |
| Данные OFAC | SDN Advanced XML и Consolidated list | treasury.gov |
| Загрузка OFAC | Раз в 24 часа, тревога при 48 часах | Эта страница |
| Лимиты проверки | 20 в минуту, 500 в сутки | Эта страница |
Попробуйте чекер или прочтите гайд Как проверить заморозку адреса USDT.
Частые вопросы
Сохраняете ли вы проверяемый адрес?
Нет. Он не сохраняется, не логируется и не хранится вместе с IP.
Это AML-скоринг?
Нет. Сообщаются только совпадения с чёрным списком Tether и списками OFAC.
Насколько свежи данные OFAC?
Загружаются раз в 24 часа; тревога поднимается через 48 часов.
Гарантирует ли чистый результат безопасность?
Нет. Это значит, что на указанный момент совпадений с этими списками нет.
Источники: Списки OFAC SDN · Читать в Markdown
Узнайте о заморозке первым
TRCBeacon пришлёт срочный алерт, если Tether заблокирует ваш адрес.