La dirección no figura en las listas de Tether y OFAC
- Lista negra de Tether
- no
- OFAC SDN
- no
- Verificado
«Limpio» significa que la dirección no figura en estas listas en el momento de la verificación. No es una puntuación de riesgo AML ni una opinión jurídica.
La dirección está bloqueada por Tether
El USDT de esta dirección está congelado: no se puede transferir, y los fondos enviados a ella también se bloquearán. No reciba ni envíe USDT a esta dirección.
La dirección figura en la lista de sanciones OFAC SDN
Las operaciones con esta dirección pueden infringir los requisitos de sanciones. Detenga la operación y consulte a su equipo de cumplimiento.
No se completó la verificación
No es una dirección TRON. Debe empezar por T y tener 34 caracteres.
Demasiadas verificaciones. Inténtelo de nuevo un poco más tarde.
No se pudo completar la verificación. Inténtelo más tarde.
Cómo funciona la verificación
Tether guarda la lista de direcciones bloqueadas directamente en el contrato inteligente de USDT en la red TRON. La leemos desde nuestro propio nodo y la actualizamos con cada bloque nuevo. Descargamos la lista OFAC SDN del sitio del Departamento del Tesoro de EE. UU. y comparamos todas las direcciones TRON que contiene.
Lo que la verificación no hace
No evalúa lo «sucios» que están los fondos a lo largo de la cadena de transferencias ni vincula una dirección con exchanges o mezcladores. Para eso hace falta una puntuación AML completa.
