Безкоштовно й без реєстрації: звіряємо адресу TRON із чорним списком USDT у контракті Tether і зі списком OFAC SDN. Результат — за пару секунд.
«Чисто» означає: адреси немає в цих списках на момент перевірки. Це не AML-скоринг ризиків і не юридичний висновок.
USDT на цій адресі заморожені: переказати їх не можна, а кошти, надіслані на неї, теж будуть заблоковані. Не приймайте й не надсилайте USDT на цю адресу.
Операції з цією адресою можуть порушувати санкційні вимоги. Зупиніть угоду й проконсультуйтеся з комплаєнсом.
Це не адреса TRON. Вона має починатися з T і містити 34 символи.
Забагато перевірок. Спробуйте трохи пізніше.
Не вдалося виконати перевірку. Спробуйте пізніше.
Підключіть моніторинг адреси — відправника буде перевірено до того, як ви закриєте угоду.
Tether зберігає список заблокованих адрес прямо в смарт-контракті USDT у мережі TRON. Ми читаємо його зі свого вузла й оновлюємо з кожним новим блоком. Список OFAC SDN завантажуємо із сайту Мінфіну США та звіряємо всі криптоадреси TRON із нього.
Вона не оцінює «брудність» коштів за ланцюжком переказів і не пов'язує адресу з біржами чи міксерами. Для цього потрібен повноцінний AML-скоринг.
Така сама відповідь у JSON для вашого обмінника або бота.
GET /v1/public/check?address=T…
Наразі лише мережа TRON: TRX і USDT-TRC20.
До 20 перевірок на хвилину й 500 на добу з однієї IP-адреси. Для постійної перевірки вхідних переказів користуйтеся моніторингом або API.
Ні. Адреса, що перевіряється, не записується в журнали й не зберігається. Ліміти рахуються за хешем IP-адреси, який змінюється щодоби.